公告日期：2009-09-04

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股票代码：000805 股票简称：*ST 炎黄 公告编号：2009-037

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开2009 年第三次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年8月25日

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开

2009年第三次临时股东大会的通知》，于2009年8月28日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了

《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的补充

更正公告》，现发布关于召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、会议的基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间： 2009 年9 月9 日 上午9:00

2、网络投票时间： 2009 年9 月8 日 ~ 2009 年9 月9 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2009 年9 月9 日

9:30—11:30、13:00—15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票具体时间为：2009 年9 月8 日15：00－2009 年9 月9 日15:00 期间的任

意时间。

（二）股权登记日：2009 年9 月4 日

（三）现场会议召开地点：江苏常州新北区太湖东路9 号软件园大楼A 座3

楼315 室

（四）会议召集人：公司董事会1-4-6-2

（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表

决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（七）会议出席对象

1、截止2009 年9 月4 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络

投票时间内参加网络投票；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，

被授权人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及邀请的其他人员。

（八）公司股票停牌、复牌事宜

由于公司股票自2006年5月15日起暂停上市，故本次重大资产重组期间不存

在相关停、复牌安排。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产有关条件的议案；

2、关于发行股份购买资产方案的议案，逐项表决：

1）发行股票的种类和面值

2）发行方式

3）定价基准日和发行价格

4）发行数量

5）发行对象、认购方式和交易价格

6）拟购买资产自基准日至交割日期间损益的归属

7）锁定期安排

8）发行前滚存未分配利润的处置方案1-4-6-3

9）股票上市地点

10）决议有效期

3、关于签署《发行股份购买资产协议》和《补偿协议》的议案

4、关于签署《江苏炎黄在线物流发行股份购买资产报告书》的议案；

5、关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14

号第四条相关规定的议案

6、关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约收购的议案

7、关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议

案

（二）提案具体内容：

详见刊登于2009年8月25日、2009年8月28日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。

（三）特别强调……
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