公告日期：2023-04-29

北海银河生物产业投资股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等规定，独立履行监事会职责，督促公司规范

运作，对公司生产经营活动、财务状况、内控实施等事项进行有效的监督检

查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2022
年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

（一）列席董事会和股东大会情况

2022 年，公司监事会列席了董事会和股东大会，经监事会认真审查，认
为：公司董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策

程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，

各项决议合法有效，执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为，也
未出现违规操作行为。

（二）监事会会议情况

2022 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议案

1 2022 年 3 月 30 日 第十届监事会第十二次会议 《关于对控股子公司增资扩股的议案》

《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度
报告全文及其摘要》《2021 年度财务决算报
告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度
2 2022 年 4 月 28 日 第十届监事会第十三次会议 内部控制自我评价报告》《董事会关于无法
表示意见审计报告的专项说明》《董事会关
于否定意见内控审计报告的专项说明》《公
司 2022 年第一季度报告》

3 2022 年 8 月 29 日 第十届监事会第十四次会议 《2022 年半年度报告全文及摘要》

《关于提前换届暨选举第十届监事会非职工
4 2022 年 10 月 18 日 第十届监事会第十五次会议 代表监事的议案》《关于修改公司章程的议
案》《关于拟变更会计师事务所的议案》

5 2022 年 10 月 28 日 第十届监事会第十六次会议 《2022 年三季度报告的议案》

2022 年 11 月 3 日 第十一届监事会第一次会议 《关于选举公司第十一届监事会主席的议
6 案》

二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督审查及审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董事会的召开和召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督审查，认为：2022年度，公司财务制度健全、财务管理规范，严格遵循了《会计法》《企业会计准则》等相关规定，2022年度的财务报告及会计师事务所出具的审计报告真实、……
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