公告日期：2017-06-06

公告编号： 2017-032

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证券代码： 833076 证券简称： 方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 6 月 22 日上午 9:30

结束时间： 2017 年 6 月 22 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号： 2017-032

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 16 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

公司全体股东或股东委托代理人。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：西安市高新区科技一路 59 号 D 座公司会议室

二、 会议审议事项

关于《公司关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议

案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 6 月 22 日 9:30-12:00

(三)登记地点:

西安市高新区科技一路 59 号公司会议室

四、 其他

（ 1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；（ 2） 由代理人

受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书、代理人本人身份证；（ 3） 由法定代表人代表股东

单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东

单位营业执照复印件（盖章） ;（ 4） 股东单位委托非法定代表人

出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签

字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）；（ 5） 股

东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

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(一)会议联系方式

联系人：樊佳琦

联系电话： 029-88271501

联系地址：西安市高新区科技一路 59 号

(二)会议费用： 与会股东食宿、交通费用自理。

五、 备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司第一届董

事会第十六次会议决议》。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日
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