公告日期：2026-06-13

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-025
云南铝业股份有限公司关于

修订《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董 事会议事规则》及《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、制度修订情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召
开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议 事规则>的预案》《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会议事规则>的预案》及《关于 修订<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及云铝股份《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司修订《云南铝业股份有限公司股 东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》及《云南铝业股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》，内容主要包括将股东大会改为股东会，对治理结构层面的监 事会设置进行调整优化，删除制度中涉及监事、监事会的相关内容，原监事会行使的各项 权责由审计委员会承接履行，修改股东会特别决议事项等。修订对照表详见附件。

《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》 须提交公司股东会审议、批准。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

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附件：

《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》

及《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》修订对照表

一、《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

修订前 拟修订

整体修订内容： 根据《公司章程》《上市公司股东会规则》，将股东大会改为股东会，删除有关监事、监事会
相关内容，原监事会行使的各项权责由审计委员会承接履行。

上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

第一条 为完善云南铝业股份有限公司（以下简称 第一条 为规范云南铝业股份有限公司（以下简称“公
“公司”）的法人治理结构，提高公司股东大会议事效 司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股（以下简称《证券法》）和《公司章程》的规定，结合 东会规则》和《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称公司实际情况，特制定《股东大会议事规则》（以下简 “公司章程”）的规定，结合公司实际情况，特制定《云南
称“本规则”）。 铝业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项
适用本规则。

第二条 公司依据《公司法》、《证券法》、《公 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司
司章程》及本规则的规定召开股东大会，保证股东能够 章程的相关规定召开股东会，保证股东能……
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