公告日期：2026-06-13

云铝股份

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-024
云南铝业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第
二十五次会议通知于 2026 年 6 月 2 日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2026 年 6 月 12 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中以通讯方式参加会议的董事
有陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生及陈俊智先生。

（四）会议主持人：董事长张得教先生。

（五）参加人员：公司高级管理人员。

（六）公司第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则>的预案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份 《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司股东会议事 规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝 业股份有限公司关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则><云南铝业股份有限公 司董事会议事规则>及<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的公告》（公 告编号：2026-025）。

本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股 东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上赞成方为通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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云铝股份

（二）《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会议事规则>的预案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》 的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份 有限公司关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则><云南铝业股份有限公司董事 会议事规则>及<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的公告》（公告编号： 2026-025）。

本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股 东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上赞成方为通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业 股份有限公司关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则><云南铝业股份有限公司 董事会议事规则>及<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的公告》（公告 编号：2026-025）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于制订<云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的预案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，完善与业绩考核相挂钩的激励约 束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据国 家法律、法规及公司相关规定，结合公司推行经理层成员任期制和契约化管理等实际，制 订了董事、高级管理人员薪酬管理办法，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的 《云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案在提交……
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