公告日期：2025-11-21

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-046
云南铝业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。

2025 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025
年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2025 年 12 月 9 日（星期二）上午 10:00

2.网络投票时间为：2025 年 12 月 9 日上午 09:15-下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日上
午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日上午 09:15-下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 2 日（星期二）

（七）参加人员

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2025 年 12 月 2 日（星期二）下

国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案名称

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选张得教先生为公司董事的议案》 √

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见 2025 年 11 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）上午 08:00-12:00；下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。

（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股……
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