公告日期：2026-01-28

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-005
辽宁和展能源集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 2 月 5 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日
2026 年 2 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室。

1．本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于修订<业务专项激励管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2．特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026 年 1 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东）。

（3）根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案 1.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真
以公司在 2026 年 2 月 12 日上午 11:30 前收到为准。

（2）法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2．登记时间：2026 年 2 月 12 日（9:00-11:30)。

3．登记地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室。

4．会议联系方式

联系人：迟峰

联系电话：024-74997822

邮 箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn

5．会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四……
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