公告日期：2026-04-18

辽宁和展能源集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

述职人：张军洲

作为辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，忠实、独立地履行独立董事职责，主动、公正地行使独立董事权利，积极出席相关会议，参与公司重大经营决策，并对相关事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张军洲：男，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，
高级经济师。曾先后任中国农业银行法规部副总经理，法律事务部总经理，基金托管部总经理，托管业务部总经理，广西区分行党委副书记（主持工作）、党委书记、行长，四川省分行党委书记、行长，公司与投行业务部总经理，公司业务
部总经理；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任广东珠江金融投资有限公司总裁；2019
年 8 月起任珠江人寿保险股份有限公司董事长；2021 年 3 月至 2025 年 11 月任
广州农村商业银行股份有限公司战略与投资委员会委员、非执行董事、消费者权
益保护委员会委员；2023 年 9 月 6 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司
独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2025 年，公司共召开董事会会议 5 次，股东会 3 次。本人对提交公司董事
会的全部议案进行了认真审议，充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，不存在反对、弃权、保留意见和无法发表意见的情形。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

召开会议 出席会议 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 召开会议 出席会议
次数 次数 次数 参加次数 次数 次数 两次未亲 次数 次数

自出席

5 5 0 5 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

会议类别 召开次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会提名委员会会议 1 1 0 0

董事会战略委员会会议 1 1 0 0

1.2024 年，本人作为提名委员会主任委员，召集并主持召开 1 次提名委员
会会议。严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对提名的董事人选的相关履历进行认真核实，查阅相关人员资料并广泛征求意见，对补选董事事项进行审核并发表意见。

2.作为第十二届董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与公司发展战略和经营计划的制定，参与公司重大经营决策，切实履行战略委员会委员的责任和义务。2025 年，共参加 1次战略委员会会议。

（三）参加独立董事专门会议情况

2025 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。本人于
会前获得并认真审阅议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对所有的审议议案均表示赞同。具体出席会议情况如下：

会议名称 会……
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