公告日期：2026-04-18

辽宁和展能源集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

述职人：肖和勇

作为辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，主动、公正地行使独立董事权利，积极出席相关会议，参与重大经营决策，有效发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖和勇：男，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，注册会计师。1990 年 9 月至 2000 年 12 月，任职于攀枝花钢铁集团公司、
攀钢集团钢城企业总公司；2001 年 1 月至 2003 年 9 月，任职于四川敬业会计师
事务所有限公司；2003 年 10 月至 2010 年 3 月，先后在中瑞华恒信会计师事务
所有限公司、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理至高级经理；
2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任平安证券有限责任公司并购融资部副总经理；2012
年 4 月至 2015 年 4 月，先后任华融证券股份有限公司并购融资部副总经理、场
外市场部副总经理；2015 年 5 月至今，先后任中兴财光华会计师事务所(特殊普
通合伙) 审计经理、合伙人、审计经理；2023 年 9 月 6 日至今，任辽宁和展能
源集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会和董事会的情况

2025 年，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东会，共计出席 5 次董
事会会议，3 次股东会。对于董事会会议，在每次会议召开前，均对相关会议资料进行认真审阅，深入了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案，经认真审议，对董事会历次会议审议的议案均投出赞成票，没有反对或弃权的情形；对于股东会，本人参加了全部会议，认真听取与会股东的意见和建议。具体出席会议情况见下表：

参加董事会会议情况

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
参加次数 未亲自参加

5 2 3 0 0 否

参加股东会会议情况

召开次数 出席次数

3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。本人积极参加董事会专门委员会会议，严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提出合理化建议。具体出席专门委员会情况见下表：

会议类别 召开次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会审计委员会会议 4 4 0 0

董事会薪酬与考核委员会会议 2 2 0 0

1.审计委员会

2025 年，本人作为董事会审计委员会主任委员，认……
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