公告日期：2026-04-18

辽宁和展能源集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

述职人：李哲

作为辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李哲：男，朝鲜族，1971 年 5 月出生，大学本科学历。1995 年 9 月至 1996
年 3 月，任职君安证券有限责任公司；1996 年 4 月至 1999 年 11 月，任大连法
大律师事务所助理律师；1999 年 12 月至 2004 年 4 月，任北京市昂道律师事务
所律师；2004 年 5 月至 2007 年 4 月，任北京市康达律师事务所律师；2007 年 5
月至今，任北京德恒律师事务所合伙人；2023 年 9 月 6 日至今，任辽宁和展能
源集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2025 年，公司共召开董事会会议 5 次，股东会 3 次。本人对提交公司董事
会的全部议案进行了认真审议，充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表
示赞成，不存在反对、弃权、保留意见和无法发表意见的情形。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

召开会议 出席会议 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 召开会议 出席会议
次数 次数 次数 参加次数 次数 次数 两次未亲 次数 次数

自出席

5 5 1 4 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

会议类别 召开次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会薪酬与考核委员会会议 2 2 0 0

董事会审计委员会会议 4 4 0 0

董事会提名委员会会议 1 1 0 0

1.本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。2025 年，召集并主持召开 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员 2024年度的薪酬情况进行确认，对公司董事、高级管理人员 2024 年度领取薪酬情况发表审核意见，同时对修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行认真审议并发表意见，切实充分履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2.本人作为审计委员会委员，2025 年共参加 4 次审计委员会会议，对公司
定期报告财务信息、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行认真审议并发表意见。同时，认真履行审计委员会委员职责，积极对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并积极与年报审计会计师事务所就年度审计工作相关安排进行沟通和交流。

3.本人作为提名委员会委员，2025 年共参加 1 次提名委员会会议，对提名
的董事人选的相关履历进行认真核实，查……
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