公告日期：2026-04-18

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-009
辽宁和展能源集团股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 6 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十次会议的通知。本次会议
于 2026 年 4 月 17 日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼
公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理所作的 2025 年度工作报告，认为公司经营管理层在 2025 年度有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持稳定发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对2025 年度工作情况进行全面总结，并作《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务报告》

公司董事会认为，公司 2025 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年年度报告》第八节“财务报告”部分。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度，公司归属于母公司股东的净利润为-61,913,618.52 元，母公司净利润为-14,206,669.33 元；截至 2025 年末，公司合并未分配利润为 1,554,250,950.28元，母公司未分配利润为-642,832,366.46 元。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，同时考虑目前公司正处于新能源业务发展的关键时期，新能源项目将进入集中开发与规模化推进阶段，投资开发资金需求量较大，综合考虑公司发展战略和经营需要，结合 2026 年资金需求情况，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，2025 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，《2025 年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司内部控制的总体评价客观、准确。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告……
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