公告日期：2026-05-13

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-030
创维数字股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 5 月 29 日下午 15:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，议案
详细内容详见 2026 年 5 月 13 日公司在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

4.股东也可用传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日－27 日上午 9:30-11:00，下
午 14:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16 楼证券部

（四）其他事项

1.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮编：518057

2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

创维数字……
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