公告日期：2026-03-28

创维数字股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，尽职尽责对全体股东负责，认真履行忠实与勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行董事会、股东会各项决议的实施。持续加强董事会能力建设，进一步提升董事会的战略引领力、科学决策力和风险防范力，促进董事会与其他治理主体同向发力、同频共振，发挥各方合力、助力公司高质量规范发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025年度，公司实现营业收入88.09亿元，较上年度增长1.33%；实现归母净利润1.80亿元，较上年度下降28.28%。经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，同比下降176.93%；2025年末公司归属于上市公司股东的净资产为65.05亿元，较上年末增加0.98%。

2025年，面对行业竞争格局深度调整及原材料价格、国际物流成本阶段性上涨等多重外部挑战，公司凭借技术创新与产品结构升级的双轮驱动，实现了市场占有率的稳步提升；虽行业价格竞争加剧及成本端承压双重挤压，盈利空间有所收窄，但通过精益运营与效率优化，经营基本面企稳。

二、2025 年董事会重点工作事项

（一）公司治理与内部控制

2025年，公司董事会持续深化内外部治理与约束机制建设，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，基于新的法律、法规与公司治理的实际，系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》等制度规则，
推动新《公司法》及独立董事制度改革要求全面落地，形成各司其职、相互制衡的内外部治理机制，确保公司规范发展、运作高效。

2025年，董事会完善与落实环境、社会与治理（ESG）治理架构，将可持续发展融入战略决策与经营管理中，建立董事会层面ESG统筹机制，成立了董事会环境、社会与治理（ESG）委员会，制定了《环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则》，公司落实成立了ESG可持续发展工作组，积极推动公司的环境、社会与治理事项，推动公司治理与上市公司可持续高质量发展的匹配。

内部控制方面，董事会修订了《风险管理制度》《募集资金使用管理办法》，提交股东会修订了《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等制度。董事会高度重视风险管理体系建设，聚焦财务报告、资金管理、销售与收款、外汇风险等重点业务领域和关键环节，强化风险识别、评估及应对的闭环管理；充分发挥内部审计监督职能，运用数字化手段提升审计覆盖面和穿透力，发现并整改内部控制缺陷，有效防范经营与财务等风险，切实保障资产安全及经营活动的合法合规。

同时，董事会建立常态化培训机制，定期组织董事及高级管理人员深入学习资本市场诚信建设、上市公司高质量发展要求及可持续发展报告编制指引等最新监管精神，持续提升合规意识与风险把控能力，确保公司治理的实际严格符合中国证监会、深圳证券交易所等部门规章及规范性文件要求，推动公司治理水平与内部控制质量的进一步提升。

2025年，公司董事会相关工作获得有关监管部门、行业协会和专业机构的一致认可，荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司内部控制最佳实践案例”、“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”、“2025年上市公司董事会办公室优秀实践案例”表彰；公司董事会获每日财经新闻上市公司口碑榜“2025年上市公司最佳董事会”荣誉。公司董事会秘书获中国上市公司协会“2025上市公司董事会秘书履职评价4A评级”荣誉，2025年度新财富杂志“最佳董秘”、中国基金报“2025中国上市公司英华奖优秀董秘”奖。

（二）高度重视投资者回报

公司董事会始终将投资者回报置于重要位置，高度重视对股东的回报。持续落实并制定科学合理的分红政策，切实与股东共享公司发展成果，增强投资者的
持股信心和获得感。2024 年度公司现金分红总额达 1.48 亿元，占归属于上市公司股东净利润的 59.17%；2025 年度对回购的股份予以了注销、强化市值管理、多渠道投资者沟通等方式，最大程度维护股东及投资者利益。在确保公司长远发展的前提下，统筹平衡当期分红与留存收益再投资，持续完善投资者回报长效机制，推动公司内在价值与市场……
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