公告日期：2026-03-28

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-020
创维数字股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会会议召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日下午 14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25 、9:30-11:30 ， 下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票服务，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 4 月 20 日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A 座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度内部控制评价报告的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于 2026 年度与创维集团财务有限 非累积投票提案 √

公司开展金融业务预计的议案》

6.00 《关于新增 2026 年度日常关联交易额 非累积投票提案 √作为投票
度的议案》 对象的子议

案数（2）

6.01 与创维集团有限公司及其相关企业发 非累积投票提案 √

生的日常关联交易预计

6.02 与深圳小湃科技有限公司发生的日常 非累积投票提案 √

关联交易预计

《关于新增 2026 年度关联租赁交易额 √作为投票
7.00 度的议案》 非累积投票提案 对象的子议
……
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