公告日期：2026-03-28

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-008
创维数字股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创
维数字”）第十二届董事会第十五次会议 2026 年 3 月 6 日以电子邮
件形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日以现场和通讯方式在创维
大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以现场及通讯方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表决（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 名），公司高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了2025年度公司经营管理工作开展的成效、面临的问题，2026年度经营规划与措施。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事白华先生、刘宏先生、彭宁先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

《 2025 年 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2025年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出2025 年度利润分配预案如下：

以截至披露之日公司总股本 1,150,195,579 股为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励回购、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分派比例不变，相应调整分配总额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。

《2025 年利润分配预案的公告》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该利润分配预案待公司股东会审议通过后实施。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

七、……
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