公告日期：2026-03-28

创维数字股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（彭宁）

2025年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议参与决策，了解和评价公司的运作和经营情况，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人彭宁，1976年出生，香港大学普通法硕士，中山大学国际经济法学士。曾于深圳市中级人民法院立案庭、房地产庭等多个部门工作，曾任深圳市中级人民法院房地产庭副庭长等职务。现为北京市天同律师事务所高级顾问、律师，为多家大型企业和金融机构提供法律服务。担任本公司独立董事，兼任深圳国际仲裁院仲裁员。

报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2025年，公司共召开了2次股东大会（2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会），召开了8次董事会会议。作为独立董事，本人在会前积极、主动地收集相关议案的背景等资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权参与决策，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。

本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

董事会 股东大会

姓名 应参加次 实参加 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 实参加次
数 次数 次数 次数 自出席会议 数

彭宁 8 8 0 0 否 2

（二）专门委员会委员履职情况

2025年，公司董事会专门委员会共召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议。本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

姓名 应参加次数 实参加次数 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲自
数 出席会议

彭宁 6 6 0 0 否

1.本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，审计委员会召开5次会议，听取了公司财务报告审计机构及内部控制审计机构就财务会计审计、内控审查计划与执行情况等，并审议了募集资金存放与使用情况、续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构、资产减值准备等事项。本人出席了全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从法律风险防范与合规经营等角度出发，为公司经营过程中可能出现的经营、政治及法律风险提供建议，促进公司防范风险。

2.本人作为公司董事会提名委员会主任，严格按照《公司章程》等规章制度，积极履行职责，组织开展提名委员会相关工作。报告期内，提名委员会召开1次会议，审议提名了第十二届非独立董事候选人进行资格审查。本人出席了全部提名委员会会议，严格按照法律法规及提名委员会工作细则开展工作，对提名董事候选人的任职资格及履职能力进行了审查，最终对所审议事项均表示同意。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了5次，本人出席了全部独立董事专门会议，具体出席会议情况如下：

姓名 应参加次数 实参加次数 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 ……
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