公告日期：2026-03-28

创维数字股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘宏）

2025年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，了解和评价公司的运作和经营决策情况，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘宏，1967年出生，机电控制及自动化专业获博士学位、博士研究生学历。现为北京大学人工智能领域教授、博士生导师，北京大学人工智能研究院-具身智能与机器人研究中心主任，国家重点研发计划“智能机器人”总体专家组专家，长期担任中国人工智能学会副理事长（2014年—2025年）。在机器人视觉感知与自主学习领域的成果，获国家航天科技进步奖、吴文俊人工智能自然科学一等奖、深圳市和广东省自然科学一等奖，并获深圳市提名2025年度国家自然科学奖。担任本公司创维数字（000810.SZ）、九江农村商业银行股份有限公司独立董事。

报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2025年，公司共召开了2次股东大会（2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会），召开了8次董事会会议。作为独立董事，本人在会前积极、主动地收集相关议案的背景等资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严
谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。
本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

董事会 股东大会

姓名 应参加次 实参加 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲 实参加次
数 次数 次数 自出席会议 数

刘宏 8 8 0 0 否 2

（二）专门委员会委员履职情况

2025年，公司董事会专门委员会共召开5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、1次提名委员会会议。本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

姓名 应参加次数 实参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自
出席会议

刘宏 10 10 0 0 否

1.本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，审计委员会召开5次会议，听取了公司财务报告审计机构及内部控制审计机构就财务会计审计、内控审查计划与执行情况等，并审议了募集资金存放与使用情况、续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构、资产减值准备等事项。本人出席了全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从稳健经营和符合公司业务长期发展等角度出发，为公司的经营规划等提出建议，助力公司提升创新性和竞争力，保障公司稳健运营和可持续发展。

2.本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，严格按照规则积极履行职责，开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开3次会议，本人出席了全部薪酬与考核委员会会议，对2024年度在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬结果进行审核，同时审议了2025年限制性股票激励计划草案、考核办法、激励对象名单等相关议案，关注计划合理性、考核指标及程序合规性，对所审议事项均表示同意。

3.本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照规则积极履行职责。报告期内，董事会战略委员会召开1次会议，审议了公司从“技术驱动”向“价值驱动”转型的战略路径，底层能力的“场景化”沉淀与业务……
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