公告日期：2026-04-25

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-027
创维数字股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次股东会未出现否决议案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日下午 14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至
下午 15:00 中的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

4.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长施驰先生

7.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 280 人，代表股份 703,264,170 股，占公司有
表决权股份总数的 61.1430%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份638,530,080 股，占公司有表决权股份总数的 55.5149%。通过网络投票的股东270 人，代表股份 64,734,090 股，占公司有表决权股份总数的 5.6281%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 66,842,381 股，占公司有表
决权股份总数的 5.8114%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,108,291股，占公司有表决权股份总数的 0.1833%；通过网络投票的股东 270 人，代表股份 64,734,090 股，占公司有表决权股份总数的 5.6281%。

3.公司董事及高级管理人员出席了本次会议。

4.本公司聘请了见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

会议经过表决，形成如下决议：

1.审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意703,157,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权75,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

中小股东总表决情况：

同意66,735,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8402%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462%；弃权75,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1136%。

公司独立董事在本次股东会上作了述职报告。

2.审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意703,163,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856%；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意66,741,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8489%；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1141%。

3.审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意703,134,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815%；反对98,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045……
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