公告日期：2025-10-16

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-035

冰轮环境技术股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开董 事会2025年第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如 下：

一、修订公司章程情况

为进一步提升公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 规定职权，由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事。

同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指 引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程相 关条款进行修订。公司章程中股东大会统一修订为股东会。

修订后的公司章程经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事 自动解任，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。

二、公司章程修订条款

序号 原公司章程 修订后公司章程

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国
1 (以下简称《公司法》)、《中华人民 公司法》（以下简称《公司法》）、
共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。

2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
992,638,145 元。 992,477,985 元。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。

3 董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法

定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
4 人。

法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
5 股份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以其全部财
司承担责任，公司以其全部资产对公 产对公司的债务承担责任。

司的债务承担责任。

第十条 本公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。