公告日期：2026-04-24

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-20 号
陕西金叶科教集团股份有限公司

九届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）九届董事局第三次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面
送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2026 年 4 月22 日在陕西西安召开。会议应参会董事 9 人，实参会董事 9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司 2025 年度董事局工作报告》

该议案需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年度董
事局工作报告》。

二、《公司 2025 年度总裁工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审
计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

该议案需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年年度
报告》。

四、《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
经审议，同意 2025 年度公司计提各项资产减值准备合计
189,992,132.68 元，收回 1,878,139.51 元，转销和核销2,896,439.66 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

五、《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度总体经营情况：

1.报告期内，纳入合并范围的企业共 42 户（母公司及一
级子公司 7 户、二级子公司 22 户、三级子公司 11 户、四级
子公司 2 户），报告期内新增合并主体 3 户。

2.2025 年公司累计实现营业总收入 139,526.06 万元，同
比下降 3.11%；净利润-22,736.17 万元，同比下降 641.14%；归母净利润-22,527.68 万元，同比下降 714.84%。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、《公司 2025 年度利润分配预案》

经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司 2025 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-227,361,659.71 元，母公司净利润为-184,674,738.55 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润
64,646,298.48 元，减去 2025 年已实施的 2024 年度分配红利
21,523,378.95 元，2025 年末母公司累计可供股东分配的利润为-141,551,819.02 元，合并报表本年度末累计未分配利润为 288,080,199.89 元。

鉴于 2025 年度末母公司可供股东分配的利润为负值，不
满足实施现金分红的条件。根据公司实际经营情况及《公司章程》的有关规定,经审议，同意公司 2025 年度的利润分配预案为：

公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

七、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公……
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