公告日期：2026-04-24

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满，于 2025 年 10 月 15 日公司召开 2025
年第一次临时股东会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后不再担任公司任何职务，现将本人 2025 年度任职期间履职情况总结如下：

一、基本情况

张敬，男，大学学历，中共党员。历任云南省旅游局工作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、云深有限公司总经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司御泰中彩控股（证券代码：00555）驻中国首席代表，香港上市公司中彩网通控股（证券代码：08071）驻中国首席代表，世纪英雄电影投资公司总经理，香港上市公司亚博科技控股（证券代码：08279）顾问，中信文化传媒集团总经理，澳大利亚宋庆龄基金会常务副主席，澳大利亚宋庆龄基金会执行主席,本公

司第七届董事局独立董事、第八届董事局独立董事。现任第
四届澳大利亚宋庆龄基金会主席。

2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事及董
事局专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东
单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。经自查，
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立
性的情况。

二、2025 年度任职期间履职情况

（一）出席董事局会议及股东会的情况

本人在 2025 年度任职期间，公司共召开董事局会议 3
次，股东会 2 次，本人出席会议情况如下：

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席董事 缺席董事局 出席股东
姓 名 参加董事局 董事局会议 参加董事局 局会议次数 会议次数 会次数
会议次数 次数 会议次数

张 敬 3 3 0 0 0 2

2025 年度任职期间，本人勤勉尽责，积极出席各项会议，
在各项会议召开前主动了解会议情况并获取会议资料，认真
审阅会议议案及相关材料，深入了解公司日常经营情况，为
会议的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极
与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和
经营情况，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本
人对公司董事局会议各项议案作出客观决策，经审慎考虑后
均投出了赞成票，未有提出异议的事项，也无反对、弃权的
情形。

2025 年度任职期间，公司董事局会议、股东会的召集召
开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定，决议合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）发表独立董事意见情况

在 2025 年 4 月 23 日召开的八届董事局第九次会议上，
针对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项，本人发表了同意的独立意见。

（三）出席董事局专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事局下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。本人担任董事局提名委员会主任委员。

2025 年度任职期间，公司召开八届董事局提名委员会，本人实际出席会议 1 次，作为八届董事局提名委员会主任委员，本人参加并主持了该次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》。
2025年度任职期间，公司召开独立董事专门会议1次，本人实际出席并主持会议1次。本人作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，在董事局中充分发挥参与决策、监督制衡等作用。报告期内八届董事局独立董事专门会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议
案》。本人认真研究和审议了该议案，认为：公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。