公告日期：2026-04-24

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2026-31 号
陕西金叶科教集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的

通知公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。
现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：本次股东会为公司 2025 年年度股东
会。

（二）股东会召集人：公司董事局。2026 年 4 月 22 日，
公司九届董事局第三次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议时间:2026年5月19日（星期二）14:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15－15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
（七）出席对象：

1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号
都市之门 B 座 19 层)

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的议案名称

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票
提案

1.00 《公司 2025 年度董事局工作报告》 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

4.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议 √

案》

5.00 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合 √

授信敞口额度及担保事项的议案》

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效 √

考核管理制度>的议案》

8.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确 √

认及 2026 年度薪酬方案的议案》

9.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 √

案》

注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次
类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见……
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