公告日期：2026-04-24

陕西金叶科教集团股份有限公司

2025 年度董事局工作报告

2025 年，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）
董事局严格遵照国家法律法规、监管新规及《公司章程》等相关规定，坚决贯彻执行公司股东会各项决议，以对公司全体股东高度负责的态度，恪尽职守，科学研判，审慎决策，筑牢合规防线，扎实推进年度各项工作，圆满完成各项目标任务。现将 2025 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下：
一、董事局履行职责情况

报告期内，共计召开董事局正式会议 5 次；召集召开股
东会 1 次，临时股东会 1 次；召开董事局各专业委员会相关会议共 10 次；召开董事局主席办公会 3 次；召开独立董事专门会议 2 次。各次会议共审议并通过了 46 项相关议案。议案内容涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、取消公司监事会、修改公司章程等制度、领导换届、子公司发展议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。

报告期内，董事局各专门委员会依照监管规则及公司治理相关制度要求，通过组织召开专题会议、开展座谈沟通、
深入现场调研等多种形式，在授权职责范围内切实履行专业职责，对公司重大事项开展全面分析与深入论证，向董事局提交多项专业、审慎的意见与建议，为董事局科学决策、规范决策、高效决策提供了有力保障。

报告期内，公司独立董事依法认真履职、勤勉尽责，严格遵循法律法规、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等监管要求开展工作，始终保持独立判断与客观立场。针对公司重大经营管理事项，尤其是涉及中小股东合法权益的相关事宜，各位独立董事均进行充分调研、审慎审议、独立发表意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益，有效促进了公司治理水平持续提升，独立董事在公司治理中的重要作用得到有效发挥。

报告期内，公司董事局及相关工作机构严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关监管规定，扎实完成2025 年度信息披露各项工作。2025 年度，公司信息披露工作规范有序、及时有效，全年共披露各类公告共 124 份，涵盖年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告及各类临时公告，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全面客观地反映了公司的治理状况与经营发展情况。

报告期内，公司董事局及相关工作机构持续关注投资者关系管理相关工作，借助多种官方指定沟通渠道与投资者高效交流，持续收集投资者关于公司发展的各类建议，积极构建高效透明的投资者沟通机制。通过参与陕西辖区投资者交流活动、及时回复投资者来电来信、认真做好“互动易”平
台答复等多种途径，主动回应市场关注，持续增进与投资者的良性互动与深度互信，不断提升公司透明度与市场认可度，切实维护公司在资本市场的良好形象。

二、生产经营情况回顾与分析

本报告期内，公司实现营业收入 139,526.06 万元，较上
年同期下降 3.11%；营业利润-20,766.40 万元，较上年同期下降 399.88%；净利润-21,984.28 万元，较上年同期下降534.42%；归属于上市公司股东的净利润为-22,736.17 万元，较上年同期下降 641.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,527.68 万元，较上年同期下降714.84%。

本报告期内，面对宏观经济波动、行业竞争调整的复杂环境，公司在全体股东的大力支持与董事局的科学规划下，经营层携手全体干部职工同心协力、务实进取，紧跟国家战略方向与产业政策导向，将企业发展融入国家发展大局。通过聚焦核心主业、优化资源配置、强化风险防控，公司整体经营保持稳健，各业务板块协同推进，基本完成年度既定目标，在高质量发展道路上继续稳步前行。

在教育事业方面，本报告期内，明德源教育集团作为公司战略布局的核心组成部分，依托“明德源”“明德”品牌影响力，坚守教育主业，创新发展模式，取得良好成绩。集团持续优化办学服务、拓展合作渠道、推进数字化建设，实现办学规模与质量稳步提升，教育事业的社会影响力持续扩大，逐步形成特色鲜明的教育事业发展格局，为公司稳步前
进提供了重要动力。

公司所属西安明德理工学院积极肩负推动教育事业高质量发展的责任使命，全面落实关于教育发展的各项决策部署，以师资与平台建设为根基，以人才培养为核心任务，以不断提升办学综合实力为目标，教育教学与内涵建设各项工作取得扎实进展。一是获批“审计学”学士学位授予权专业，……
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