公告日期：2019-04-18

证券代码：870963 证券简称：巴尚实业 主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面形式

发出

5.会议主持人：陈昌根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海巴尚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2019年4月2日以书面方式发出会议通知。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议并参与表决的监事3人。会议由监事会主席陈昌根主持，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度报告与2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据相关文件的有关要求，公司监事会对《2018年度报告》与《2018年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对2018年的工作情况予以汇报，并布局了2019年的主要工作规划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务分析报告及2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司2018年的经营状况，对公司2019年度的财务决算情况予以汇报；根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意放弃进行2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

同意公司不进行2018年度利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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