公告日期：2025-09-17

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-070
德展大健康股份有限公司

关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、

证券事务代表等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）于 2025 年 9 月
16 日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、联席董事长、各专门委员会委员，并聘任第九届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告如下：

一、公司选举第九届董事会董事长、联席董事长情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等的有关规定，为规范公司治理，保证董事会有序、高效、规范运作，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举魏哲明先生为第九届董事会董事长；选举刘伟先生为第九届董事会联席董事长，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会的专业职能和议事效能，为董事会科学决策提供有力支持，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，选举各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员

战略与发展委员会 魏哲明 刘伟、武滨、詹海潭、富鹏

审计委员会 肖良林 刘肖峰、耿利航

提名委员会 耿利航 魏哲明、肖良林

薪酬与考核委员会 武滨 刘肖峰、肖良林

公司董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法
规及《公司章程》的规定。上述专门委员会委员任期与其在公司第九届董事会中的任期一致。

三、聘任公司高级管理人员情况

为适应公司发展战略需要，健全公司治理结构，推动公司战略目标的实现，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会董事长魏哲明先生及联席董事长、总经理刘伟先生提名，董事会提名委员会审核通过，第九届董事会第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
（一）总经理：刘伟先生；

（二）副总经理：张婧红女士、王曙宾先生、高涛先生；

（三）首席科学家：刘晔先生。

上述人员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件。

截至目前，公司董事会秘书及财务总监职务空缺，为保证公司经营工作的正常进行，董事长魏哲明先生将继续代行公司董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快选聘新的董事会秘书及财务总监。

四、聘任公司证券事务代表情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事长魏哲明先生提名，公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意聘任吴金童先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。吴金童先生简历详见附件。

吴金童先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

魏哲明先生及吴金童先生联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 魏哲明（代行） 吴金童

北京市朝阳区亮马桥路 39 号第 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第
联系地址

一上海中心 C 座 7 层 一上海中心 C 座 7 层

电话 010-65858757 010-65858757

传真 010-65850951 010-65850951

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
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