公告日期：2025-12-13

德展大健康股份有限公司

《投资管理制度》修订前后对照表

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《投资管理制度》进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为了进一步规范德展大健康股

份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策 第一条 为了进一步规范德展大健康股
程序，建立系统、完善的投资决策机制，确 份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策保科学、规范、透明地做出投资决策，有效 程序，建立系统、完善的投资决策机制，确防范投资风险，保障公司和股东的利益。根 保科学、规范、透明地做出投资决策，有效据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 防范投资风险，保障公司和股东的利益。根司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证 称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下 规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司简称“《运作指引》”）及《公司章程》的规定， 章程》等规定，特制定本制度。
特制定本制度。

第三条 本制度所称投资指公司在境内 第三条 本制度所称投资指公司在境内
外进行的以盈利或保值增值为目的的除在境 外进行的以盈利或保值增值为目的的除在境内外证券市场投资有价证券投资（包括新股 内外证券市场投资有价证券（包括新股配售配售或者申购、股票二级市场投资）的投资 或者申购、股票二级市场投资）的投资行
行为。… 为。…

第七条 公司主管投资的领导为公司投 第七条 公司主管投资的领导为公司投
资主要负责人，负责统筹、协调和组织投资 资主要负责人，负责统筹、协调和组织投资项目的前期调研、分析和研究；公司相关领 项目的前期调研、分析和研究；公司相关领导、证券部、财务部、投资部等参与项目调 导、证券部门、财务部门、投资部门等参与
研及评估、论证。 项目调研及评估、论证。

公司证券部负责组织“三会”的召开， 公司证券部门负责组织董事会、股东会
履行相应决策程序和信息披露义务，保障公 的召开，履行相应决策程序和信息披露义务，
司投资行为合法合规。 保障公司投资行为合法合规。

公司财务部为投资的财务管理部门，负 公司财务部门为投资的财务管理部门，
责筹措资金，办理出资手续、验资、审计、 负责筹措资金，办理出资手续、验资、审计、评估、税务登记、银行开户及会计核算等工 评估、税务登记、银行开户及会计核算等工
作，并参与投资收益情况的测算。 作，并参与投资收益情况的测算。

公司审计部负责公司所有投资资产的定 公司审计部门负责公司所有投资资产的
期盘点及核对，检查其是否为公司所拥有， 定期盘点及核对，检查其是否为公司所拥有，并核对盘点记录与账面记录，以确认账实的 并核对盘点记录与账面记录，以确认账实的
一致性。 一致性。

公司投资部门负责统筹、协调和组织公 公司投资部门负责统筹、协调和组织公
司对投资项目的立项、分析和研究，为决策 司对投资项目的立项、分析和研究，参与投
提供参考。 资项目谈判，为决策提供参考。

公司法律部门参与公司投资项目谈判， 公司法律部门负责参与投资方案、协议
参与投资方案、协议书、章程等法律文件的 书、章程等法律文件的审核等工作。

审核。 公司运营管理部门负责已投项目的投后

管理工作。

第八条 公司投资可行性研究报告、市场 第八条 公司投资可行性研究报告、市场
分析、投资方案、相关合同（协议书）、章程 分析、投资方案、相关合同（协议书）等文草案等文件经公司相关部门审核，并经领导 件经公司相关部门审核，经领导审批同意并……
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