公告日期：2025-12-13

德展大健康股份有限公司

《关联交易决策制度》修订前后对照表

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护德展大健康股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
第一条 为维护德展大健康股份有限公 东和相关利益者的合法权益，规范关联交易，
司（以下简称公司或本公司）、股东和相关 控制关联交易风险，保证公司与关联方之间利益者的合法权益，规范关联交易，控制关 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开联交易风险，保证公司与关联方之间订立的 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 司和全体股东利益，根据《中华人民共和国确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》股东利益，根据《公司法》、《深圳证券交 （以下简称“《上市规则》”）、《深圳证易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
法律、法规、规章，制定本制度。 交易与关联交易》等有关法律法规、规范性
文件和《德展大健康股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，制
定本制度。

第二条 …

（五）处理公司与关联人之间的关联交 第二条 …

易，不得损害股东、特别是中小股东的合法 （五）处理公司与关联人之间的关联交
权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评 易，不得损害公司及股东的合法权益，必要
估机构发表意见和报告； 时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表
（六）独立董事应当对法律、法规、规 意见和报告；

范性文件、《公司章程》及本制度要求其发
表意见的关联交易，发表明确的独立意见。

第四条 公司的关联人包括关联法人和 第四条 公司的关联人包括关联法人（或
关联自然人。 者其他组织）和关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人，为 第五条 具有以下情形之一的法人或者
公司的关联法人： 其他组织，为公司的关联法人（或者其他组
（一）直接或者间接控制公司的法人或 织）：

者其他组织； （一）直接或者间接控制公司的法人或
（二）由上述第（一）项法人直接或者 者其他组织；

间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 （二）由本条第（一）项所述法人或者
人或者其他组织； 其他组织直接或者间接控制的除公司及其控
（三）由第七条所列公司的关联自然人 股子公司以外的法人或者其他组织；

直接或者间接控制的，或者由担任董事、高 （三）由本制度第七条所列公司的关联
级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 自然人直接或者间接控制的，或者担任董事
的法人或者其他组织； （不含同为双方的独立董事）、高级管理人
（四）持有公司 5%以上股份的法人或者 员的，除公司及其控股子公司以外的法人或
其他组织及其一致行动人； 者其他组织；

（五）中国证监会、深圳证券交易所或 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者
者公司根据实质重于形式的原则认定的其他 其他组织及其一致行动人；

与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益
倾斜的法人或者其他组织。

第六条 公司与本制度第五条第一款第
第六条 公司与前条第(二)项所列主体 (二)项所列法人或者其他组织受同一国有资
受同一国有资产管……
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