公告日期：2025-12-13

德展大健康股份有限公司

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照表

根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第五条 薪酬与考核委员会由不少于三 第五条 薪酬与考核委员会由不少于三
名董事组成，其中独立董事应占多数并担任 名董事组成，其中独立董事应当占多数并担
召集人。 任召集人。

第七条 …，负责召集和主持委员会会 第七条 …，负责召集和主持薪酬与考核
议；薪酬与考核委员会召集人在薪酬与考核 委员会会议；薪酬与考核委员会召集人在薪委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 酬与考核委员会委员内选举产生，并报请董
事会批准。

第八条 薪酬与考核委员会委员任期与 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与
同届董事会董事任期一致，连选可以连任。… 同届董事会董事的任期一致，可以连选连
任。…

第十条 公司应当为薪酬与考核委员会
第十条 公司人力资源部为薪酬与考核 提供必要的工作条件，公司人力资源部门为
委员会日常工作机构，…。公司证券部负责 薪酬与考核委员会日常工作机构，…。公司会议组织协调、召开、会议记录等工作。 证券部门负责会议组织协调、召开、会议记
录等工作。

第十一条 薪酬与考核委员会的主要职 第十一条 薪酬与考核委员会的主要职
责权限： 责权限：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗 （一）研究和审查董事、高级管理人员
位的主要范围、职责、重要性以及其他相关 的薪酬政策与方案。根据董事及高级管理人企业相关岗位的薪酬水平，遵循公正、公平、 员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及合理及市场化的原则确定董事及高级管理人 其他相关企业相关岗位的薪酬水平，遵循公员的薪酬政策与方案，并向董事会提出董事、 正、公平、合理及市场化的原则研究和审查
高级管理人员的薪酬建议； 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并
（二）拟定公司董事及高级管理人员的 向董事会提出董事、高级管理人员的薪酬建
薪酬管理与考核管理、绩效评价、激励与约 议；

束等相关制度，负责制定董事、高级管理人 薪酬政策与方案主要包括但不限于薪酬
员的考核标准并进行考核； 的标准水平、绩效评价标准、程序及主要评
（三）审查公司董事及高级管理人员的 价体系、约束和激励方案和制度等；

职责履行情况并对其进行绩效考评并提出建 （二）研究董事与高级管理人员考核的
议； 标准，进行考核并提出建议。拟定董事及高
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进 级管理人员的薪酬管理与考核管理、绩效评
行监督； 价、激励与约束等相关制度，负责制定董事、
（五）听取公司经营管理层对经营情况 高级管理人员的考核标准并进行考核；审查
的报告，就相关报告向董事及高级管理人员 董事及高级管理人员的职责履行情况，对其提出询问，被询问的董事和高级管理人员应 进行绩效考评并提出建议；

作出回答； （三）负责对公司薪酬制度执行情况进
（六）就制定或者变更股权激励计划、 行监督；

员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 （四）听取公司经营管理层对经营情况
益条件成就事项向董事会提出建议； 的报告、向董事及高级管理人员提出质询，

（七）法律、行政法规、中国证监会规 被质询的董事和高级管理人员应作出回答；
定和公司章程规定的其他事项。 （五）就制定或者变更股权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。