公告日期：2025-12-13

德展大健康股份有限公司

《董事会提名委员会议事规则》修订前后对照表

根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为规范德展大健康股份有限公 第一条 为规范德展大健康股份有限公
司（以下简称“公司”）董事及经理人员的产 司（以下简称“公司”）董事及经理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理 生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上 简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《德展大健康股 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市《德展大健康股份有限公司董事会议事规 公司规范运作》《德展大健康股份有限公司章则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及 程》（以下简称“《公司章程》”）、《德展大健其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称会（以下简称“提名委员会”），并制定本议 “《董事会议事规则》”）以及其他有关规定，
事规则。 公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提
名委员会”），并制定本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东 第二条 提名委员会是董事会按照股东
大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公公司董事和高级管理人员（包括总经理、副 司董事和高级管理人员（包括总经理、副总总经理、董事会秘书、财务总监和董事会聘 经理、董事会秘书、财务总监和董事会聘任任的其他管理人员）的任职标准、提名程序、 的其他高级管理人员）的任职标准、提名程
人选甄选审查并提出建议。 序、人员遴选审查并提出建议。

第四条 提名委员会由不少于三名董事 第四条 提名委员会由不少于三名董事
组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。 组成，其中独立董事应当占多数并担任召集
人。

第七条 提名委员会委员任期与同届董 第七条 提名委员会委员任期与同届董
事会董事的任期一致，连选可以连任。委员 事会董事的任期一致，可以连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章 任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》程》、《董事会议事规则》或本议事规则所规 《董事会议事规则》或本议事规则所规定的定的不得任职的情形，不得被无故解除职 不得任职的情形，不得被无故解除职务。…务。…

第九条 公司人力资源部为提名委员会 第九条 公司应当为提名委员会提供必
的日常工作机构，负责人员任职标准的制定、 要的工作条件，公司人力资源部门为提名委人员招聘、选拔、人才库的建立等业务对接 员会的日常工作机构，负责人员任职标准的和会议提案工作；公司证券部负责会议组织 制定、人员招聘、选拔、人才库的建立等业
协调、召开、会议记录等工作。 务对接和会议提案工作；公司证券部门负责
会议组织协调、召开、会议记录等工作。

第十条 提名委员会的主要职责权限： 第十条 提名委员会的主要职责权限：
… …

（二）甄选合格的董事和高级管理人员 （二）遴选合格的董事和高级管理人员
的人选； 的人选；

… …

第十一条 提名委员会对董事会负责，提 第十一条 提名委员会对董事会负责，提
名委员会的提案提交董事会审议决定；其中， 名委员会的提……
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