公告日期：2025-12-13

德展大健康股份有限公司

《对外担保管理制度》修订前后对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为了维护投资者的合法利益，规 第一条 为了维护投资者的合法利益，规
范公司的对外担保行为，控制德展大健康股 范德展大健康股份有限公司（以下简称“公份有限公司（以下简称“公司”）资产运营 司”）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以（以下简称“《上市规则》”）、中国证券 下简称“《上市规则》”）、《上市公司监监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公市公司对外担保若干问题的通知》等有关法 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规律、法规，以及《德展大健康股份有限公司 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及章程》（以下简称“《公司章程》”）的相 《德展大健康股份有限公司章程》（以下简
关规定，制定本制度。 称“《公司章程》”）的相关规定，制定本
制度。

第二条 …，包括公司对控股子公司、参
第二条 …，包括公司对控股子公司的担 股公司的担保。具体种类包括但不限于借款
保。具体种类包括但不限于借款担保、银行 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 开具保函提供担保以及为其他债务提供担
提供担保和为其他债务提供担保。 保。

公司控股子公司为公司合并报表范围之
外的主体提供担保的，视同公司对外担保。

第三条 …

本制度所称“参股公司”是指公司通过
第三条 … 直接或间接方式持有一定比例股权，但不纳
入公司合并报表范围内且具有独立法人资格
主体的公司。

第四条 公司对外担保管理实行多层审
核监督制度。公司财务部门为公司对外担保
第四条 公司对外担保管理实行多层审 的初审及日常管理部门，负责受理及初审所
核监督制度。公司财务部门为公司对外担保 有被担保方提交的担保申请以及对外担保的的审核及日常管理部门，负责受理、审核所 日常管理；公司法律部门为公司对外担保合有被担保方提交的担保申请以及对外担保的 规性审核部门，负责有关文件的法律审查、日常管理。证券部为公司对外担保合规性复 核查反担保措施的落实（如需）、履行担保核及相关信息披露的负责部门，负责公司对 责任后的追偿；证券部为公司对外担保合规外担保的合规性复核、提请董事会或股东大 性复核及相关信息披露的负责部门，负责根
会审批以及履行相关信息披露义务。 据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
对公司对外担保事项的合规性复核、提请董
事会或股东会审批以及履行相关信息披露义
……
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