公告日期：2025-12-13

德展大健康股份有限公司

《董事会战略与发展委员会议事规则》修订前后对照表

根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略与发展委员会议事规则》进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为适应德展大健康股份有限公
第一条 为适应德展大健康股份有限公 司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强
司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《德 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第展大健康股份有限公司章程》（以下简称“《公 1 号——主板上市公司规范运作》《德展大健司章程》”）、《德展大健康股份有限公司董事 康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章会议事规则 》（ 以下简称 “《 董事会议事规 程》”）、《德展大健康股份有限公司董事会议则》”）以及其他有关规定，公司特设立董事 事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）会战略与发展委员会（以下简称“战略与发 以及其他有关规定，公司特设立董事会战略
展委员会”），并制定本议事规则。 与发展委员会（以下简称“战略与发展委员
会”），并制定本议事规则。

第七条 战略与发展委员会委员任期与 第七条 战略与发展委员会委员任期与
同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 同届董事会董事的任期一致，可以连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司司章程》、《董事会议事规则》或本议事规则 章程》《董事会议事规则》或本议事规则规定规定的不得任职的情形，不得被无故解除职 的不得任职的情形，不得被无故解除职务。务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
自动失去委员资格。 失去委员资格。

第九条 公司投资部为战略与发展委员 第九条 公司投资部门及运营管理部门
会的日常工作机构，负责公司战略规划和研 为战略与发展委员会的日常工作机构，负责究、重大投资及重大决策等日常业务对接和 公司战略规划和研究、重大投资及重大决策会议提案工作；公司证券部负责会议组织协 等日常业务对接和会议提案工作；公司证券
调、召开、会议记录等工作。 部门负责会议组织协调、召开、会议记录等
工作。

第十二条 公司长期发展战略和重大投 第十二条 公司长期发展战略和重大投
资决策事项由投资部备齐提案材料后向证券 资决策事项由投资部门备齐提案材料后向证部提出，证券部报战略与发展委员召集人同 券部门提出，证券部门报战略与发展委员会意后，确定会议时间并依照规定发出会议通 召集人同意后，确定会议时间并依照规定发
知。 出会议通知。

第十三条 战略与发展委员会会议提出 第十三条 战略与发展委员会会议提出
的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事 的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的， 会。对需要董事会或股东会审议批准的，由由战略委员会向董事会提出提案，并按相关 战略与发展委员会向董事会提出提案，并按法律、法规及公司章程规定履行审批程序。 相关法律、法规及公司章程规定履行审批程
序。

第十五条 投资部对董事会审议通过的 第十五条 运营管理部门对董事会或股
相关事项开展后续跟进，并及时向战略与发 东会审议通过的相关事项开展后续跟进，并
展委员会召集人报告进展情况。 ……
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