公告日期：2026-03-14

证券代码： 000813 证券简称： 德展健康 公告编号： 2026-006
德展大健康股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”） 第九届董
事会第四次会议审议通过的有关议案， 公司定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026
年第一次临时股东会。 现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2026 年第一次临时股东会
2、 股东会的召集人： 董事会
3、 本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议时间： 2026 年 03 月 30 日 14:30
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日： 2026 年 03 月 25 日
7、 出席对象：
（1） 于股权登记日 2026 年 03 月 25 日下午收市时， 在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司
股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、 会议地点： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金
融大厦 15 层德展健康会议室。
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、 议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过， 具体内容详见公司
同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn） 披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2026-004）、
《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号： 2026-005）。
3、 本次股东会仅选举一名非独立董事， 不适用累积投票制。
4、 公司股东会审议上述议案时， 将对中小股东的投票情况单独统计。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式： 法人股东持营业执照复印件、 股东账户、 授权委托书及代
理人身份证， 个人股东持本人身份证、 股东账户和持股凭证（委托出席者， 还
需持有书面的股东授权委托书及本人身份证） 到公司登记。 异地股东可用信函
和传真形式登记。
2、 登记时间： 2026 年 03 月 26-27 日（上午 9:30—11:30， 下午 13:00—
17:00）， 逾期不予受理。
3、 登记地点： 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层公司证
券部
4、 联系方式：
联系人： 吴金童、 赵文佳
电话： 010-65858757
传真： 010-65850951
电子邮箱： dzjkzqb@163.com
地址： 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层公司证券部
5、 出席会议人员食宿、 交通费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
附件 2： 授权委托书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“360813” ， ……
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