公告日期：2026-04-25

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-011
德展大健康股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会
第六次会议的通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2026 年
4 月 23 日 10:00 以现场表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参
加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。独立董事耿利航先生因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事肖良林先生代为出席会议并表决。会议由董事长姜杨先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

《2025 年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。

（二）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

（三）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

2025 年，公司实现归母净利润-34,542.01 万元，截至期末，公司资产总额487,200.96 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

（四）关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

综合考虑医药行业政策环境、行业发展趋势、公司现阶段经营情况、日常运营资金需求以及中长期发展战略，公司拟 2025 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定，2025 年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额 127,618,877.50 元（不含交易费用）视同现金分红。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

（五）关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经营能力、经营计划等前提下，编制了 2026 年度财务预算报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

（六）关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

公司整理汇总了 2025 年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，
形成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
（七）关于公司独立董事 2025……
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