公告日期：2026-04-25

德展大健康股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

----武滨

报告期内，本人有幸连任德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事。年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《德展大健康股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，秉持“独立、客观、公正、勤勉”的核心原则，立足全体股东根本利益，充分发挥独立董事的专业性与独立性优势，切实履行独立董事职责和义务，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人于 1960 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，注册高级咨询师、执业
药师。2012 年 4 月至 2020 年 7 月任中国医药商业协会常务副会长。2020 年 7 月
退休，2018 年 7 月至今先后担任中国医药企业管理协会专家委员会委员、中国
医药物资协会高级顾问，2025 年 11 月 1 日至今担任中国中药协会社会药房药学
服务与数据终端研究专委会主任委员。历任瑞康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、上海现代中医药股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司董事，浙江维康药业股份有限公司、德展大健康股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、4 次股东会，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

召开董事 现场方式 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会次数

会次数 出席次数 出席次数 席次数 次数 未参加会议

7 3 4 0 0 否 0

任职期间，本人积极参加会议，本着勤勉尽责的态度,会前深入研读会议议案及配套材料，结合行业趋势与公司实际提出前瞻性思考；会中与公司经营管理层充分沟通，针对重大经营决策、战略布局等事项积极发表独立意见，审慎行使表决权；会后持续跟踪议案执行情况，确保决策落地见效。

本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，未损害公司及全体股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会，形成了分工明确、协同高效的治理架构。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略与发展委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略与发展委员会议事规则》的要求，始终以专业能力赋能专门委员会工作，推动专门委员会规范运作、有效履职。

作为薪酬与考核委员会主任委员，全年主持召开 3 次薪酬与考核委员会会议，重点审查公司经营管理层考核标准、董事及高管薪酬政策的科学性与合理性，监督薪酬考核执行的规范性。作为战略与发展委员会委员，深度参与公司战略规划研讨、生产经营分析、重大投资项目论证等工作，凭借行业积累的专业视野与实践经验，就公司产业布局、技术创新、市场拓展等关键事项提出建设性意见，助力公司把握行业机遇，夯实核心竞争力，切实履行了专门委员会委员的责任和义务。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司组织召开独立董事专门会议 1 次，本人聚焦会议核心议题，认真审阅相关材料，详细听取管理层汇报，与其他独立董事充分研讨、凝聚共识。基于独立判断立场与审慎负责态度，针对会议议题中的重点难点问题提出客观建
议，切实发挥独立董事在风险防控、合规监督中的重要作用。

（四）现场考察工作及公司配合情况

为全面掌握公司经营实况，本人除参与公司各类会议外，多次亲赴公司开展现场考察，与经营层及核心……
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