公告日期：2026-04-25

德展大健康股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

----肖良林

2025 年 9 月，本人有幸被选举为德展大健康股份有限公司（以下简称“公
司”“德展健康”）第九届董事会独立董事，自担任公司独立董事后本人严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定和要求，诚信、认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，努力维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事个人情况

肖良林，男，汉族，1975 年 5 月出生，博士研究生，高级工商管理博士，
高级会计师、注册会计师。现任北京中经信达国际财务顾问有限公司总经理，北京中岱天安税务师事务所有限公司董事长。2025 年 9 月至本报告期末，任公司第九届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年任期内，作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权，具体履职情况如下：
（一）出席董事会、股东会情况

2025 年任期内，公司共召开 1 次股东会，3 次董事会。本人参加会议的具体情
况如下：

姓名 董事会情况 股东会情况
应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 出席

肖良林 3 3 0 0 0

2025 年任期内，本人与管理层充分沟通交流，在会上认真听取并审议每一
个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人作为独立董事认为，董事会的召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年任期内，本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和
薪酬与考核委员会委员。出席董事会专门委员会情况如下：

董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席会议次数

审计委员会 4 4

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

本人依照公司董事会专门委员会工作细则的规定履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，对报告专门委员会的议案均投了同意票。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任期内，本人作为审计委员会主任委员，主持相关会议，与公司经营管理层和年审会计师事务所进行积极、充分沟通，听取公司审计部相关汇报，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）现场工作及与中小股东沟通情况

2025 年任期内，本人现场工作时长为 7 日，除出席董事会及专门委员会外，
本人还通过与公司董事、经营管理层交流，参与公司项目沟通会等方式，详细了解公司运营及业务发展等情况；此外，在 2025 年年度报告审计进场前，本人积极发挥自身财务专业经验，与会计师事务所就审计范围、审计重点、审计发现的问题等进行充分交流。

本人作为独立董事，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报道等方式了解投资者及社会公众对公司的评价情况，督促公司及时解答中小投资者的疑问。

（五）公司配合独立董事工作的情况

2025 年任期内，公司重视并支持本人的工作，为本人履行独立董事职责提供及时且行之有效的协助与便利条件。在本人履行独立董事职责的过程中，公司始终予以积极配合，与本人保持常态化沟通，及时、完整地提供相关信息……
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