公告日期：2026-04-25

德展大健康股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

----王新安

作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）的第八届
董事会独立董事，本人在 2025 年度任期内（即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月
12 日），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定履行职责，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法
权益。本人于 2025 年 9 月 12 日公司完成第九届董事会换届后正式离任，现将本
人 2025 年度任期内履职情况报告如下：

一、本人工作履历及独立性情况

本人于 1964 年 5 月生，研究生学历，法律硕士。2008 年 5 月至今任北京市
中凯律师事务所合伙人。曾任天康生物股份有限公司、新疆冠农股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、德展健康等公司独立董事。现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。

2025 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的其他管理职务，与公司及主要股东不存在可能影响本人进行独立客观判断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于任职独立性的相关要求。

二、2025 年主要工作总结

2025 年度任期内，本人恪守独立董事职责，秉持独立、客观、审慎的专业立场，勤勉履职，积极参与公司董事会、股东会及专门委员会会议，认真研读会议材料，与公司经营管理层保持充分沟通，审议各项议案的合法合规性及合理性，审慎、客观地行使表决权，并就重大事项提出专业意见和建议，发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（一）参会情况

1、股东会和董事会会议

2025 年度任期内，公司共召开董事会会议 4 次、股东会 3 次。本人亲自出
席全部董事会会议，出席股东会 1 次。

经独立、客观、审慎判断，本人认为 2025 年度任期内提交董事会审议的各项议案均符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，本人均投出同意票，不存在投反对票或弃权票的情形，亦没有提出异议的情况。具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东
会情况

应出席 亲自出席 通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 次数 加次数 次数 次数 亲自出席 会次数

4 4 2 0 0 否 1

2、董事会专门委员会会议

2025 年度任期内，公司共召开董事会审计委员会会议 3 次，召开提名委员
会会议 1 次。本人作为董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员出席全部会议。具体情况如下：

出席董事会专门委员会情况

董事会审计委员会会议

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

董事会提名委员会会议

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

3、独立董事专门会议

2025 年度任期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，研究讨论 1 项议题。
本人在会前已详细审阅相关资料，特别关注该议题的合规管理、法律风险等事项，从法律专业角度并结合公司实际情况对其背景、方案、潜在风险及合规性进行了认真的分析与评估。会中，本人就相关问题积极与其他独立董事及参会的高管沟通探讨，并结合专业判断提出了明确的意见与建议，忠实履行独立董事职责，以协助公司对该事项做出科学、审慎、符合公司和全体股东合法权益的决策。

（二）与内审部门及会计师事务所的沟通情况

在 2024 年年度……
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