公告日期：2026-04-25

德展大健康股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

----孙卫红

本人作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，将忠实履职、勤勉尽责、独立审慎的理念贯穿履职全过程，切实发挥独立董事的独立监督、专业赋能作用，以及相应专门委员会的把关制衡效能，全力维护公司整体利益，坚决守护全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司在大健康赛道上坚守合规
底线、实现稳健提质。2025 年 9 月 12 日公司召开 2025 年第二次临时股东会完
成董事会换届选举后本人正式卸任。现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 1 月
1 日至 2025 年 9 月 12 日）履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

本人于 1963 年 6 月生，大学学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注
册税务师、高级会计师。历任乌鲁木齐市红山商场会计、财务科长、总经理助理；1992 年加入驰远天合，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长。曾任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司、里昂技术股份有限公司独立董事、特变电工股份有限公司独立董事、德展健康独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格及独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务法律、咨询等服务的情形，能够确保进行独立、客观的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、本人报告期内履职概况

报告期内，本人积极出席公司董事会、独立董事专门会议等相关会议，以严谨审慎的态度逐一审阅董事会各项议案，深入核查议案背后的合规性、合理性与风险点，不盲从、不缺位，依托自身专业积淀与行业洞察，结合公司深耕大健康领域的企业实际，针对性提出兼具合规性、前瞻性与实操性的意见建议，着力推动公司完善治理结构、规范运营流程、防范经营风险，具体履职情况如下：

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共计召开董事会 7 次、股东会 4 次（其中，本人任职期间
召开董事会 4 次、股东会 3 次）。在本人任职期间，本人均亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。

参加董事会情况

本年应参 以通讯方 是否连续两 出席股东会
加董事会 现场方式 式参加次 委托出席 缺席次数 次未参加会 次数

次数 出席次数 数 次数 议

4 1 3 0 0 否 0

2025 年度任期内，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

（1）作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，2025 年任期内召集并主持了 3 次审计委员会会议，未发生缺席情况。审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告等事项，并就 2024 年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能；同时督促和指导内审部门加强对公司治理及业务流程控制、公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，并形成相关决议提交董事会审议

（2）作为第八届董事会提名委员会委员，2025 年任期内出席了 1 次公司董
事会提名委员会会议，对公司第九届董事会董事及独立董事候选人任职资格进行了审查，并形成相关决议提交董事会审议。

（3）作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年任期内出席了1 次薪酬与考核委员会会议，就公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的事项，形成相关决议并提交董事会审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年任期内公司召开独立董事专门会议 1 次，本人全程履职，紧扣核心
议案严谨审阅资料、听取管理层专项说明，与其他独董深度研讨并充分质询沟通；立足独立客……
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