公告日期：2023-11-24

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Anchorstone Holdings Limited

基 石 控 股 有 限 公 司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1592）

非常重大收购事项及

关连交易

完成

涉及根据特别授权发行代价股份的

收购目标公司全部已发行股本

兹提述(i)基石控股有限公司（「本公司」）日期为2023年9月4日之公布；(ii)本公司日期为2023年10月25日之通函（「该通函」）；及(iii)本公司日期为2023年11月16日之投票表决结果公布，内容有关（其中包括）收购事项。除文义另有规定外，本公布所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。
完成收购事项
董事会欣然宣布，所有先决条件均已达成，并根据买卖协议之条款于2023年11月24日落实完成。完成后，目标公司、太平洋中国及厦门亚太已成为本公司之全资附属公司，因此目标集团之财务业绩将于本公司之财务报表综合入账。

根据买卖协议，于完成日期，本公司依据股东特别大会所通过股东决议案授予董 事会之特别授权，向卖方配发及发行588,235,294股代价股份，相当于完成日期本 公司经配发及发行相关代价股份扩大之已发行股本约27.41%，发行价为每股0.085 港元，作为偿付一半代价约50,000,000港元。作为偿付余下一半代价约50,000,000 港元，本公司将根据买卖协议之条款及条件，于审阅报告日期后14个营业日内依 据上述特别授权向卖方（ 或其可能指定之人士 ）配发及发行有关数目之代价股份（最高数目为588,235,294（）「进一步代价股份」）。经调整并假设除配发及发行进一 步代价股份外本公司已发行股本并无变动，所有已发行及将予发行之代价股份合 计将相当于本公司经配发及发行全部代价股份扩大之已发行股本约43.02%。
对本公司股权架构之影响
本公司于(i)紧接完成前；(ii)紧随完成后；及(ii)紧随发行全部代价股份后（假设除 配发及发行进一步代价股份外，本公司已发行股本并无变动）之股权架构载列如 下：

紧接完成前 紧随完成后 紧随发行全部代价股份后
股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比
雷先生 560,000 0.04% 560,000 0.03% 560,000 0.02%
太平洋石业投资

有限公司（附注1） 784,210,000 50.34% 784,210,000 36.54% 784,210,000 28.68%
卖方（或其代名人）

（附注2） — 0% 588,235,294 27.41% 1,176,470,588 43.02%
雷先生及其联系人小计 784,770,000 50.37% 1,373,005,294 63.97% 1,961,240,588 71.72%
其他股东 773,196,341 49.63% 773,196,341 36.03% 773,196,341 28.28%
总计（附注3） 1,557,966,341 100% 2,146,201,635 100% 2,734,436,929 100%
附注：
1. 太平洋石业投资有限公司由雷先生直接全资拥有。
2. 卖方由雷先生间接全资拥有。
3. 由于四舍五入，百分比数字相加后未必等于总数。

承董事会命

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