公告日期：2025-12-13

《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》修订前后对照表

修订前 修订后

《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会议事规则》 《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产业投资股份有 法》”）、《上市公司股东会规则》及《中冶美利云产业投资股份有限公
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。 司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二章 股东大会的一般规定 第二章 股东会的一般规定

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行
（一）决定公司战略和发展规划； 使下列职权：

（二）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评价，决
（三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 定有关董事的报酬事项；

的报酬事项； （二）审议批准董事会报告；

（四）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）审议批准监事会报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）修改公司章程；

（九）对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）审议批准本章程第四十九条、第五十条规定的财务资助及对外担保

（十一）修改公司章程； 事项；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
（十三）审议批准第四十二条、第四十三条规定的财务资助及对外担保事 资产百分之三十的事项；

项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划； （十三）决定以下交易

（十六）决定以下交易 ……
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