公告日期：2025-12-13

《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表

修订前 修订后

第一节 总则 第一节 总则

第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， “公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法》”）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《中 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规 所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下
定，制订本规则。 简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会对公司全体 第二条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会以公
股东负责，以公司利益最大化为行为准则。 司利益最大化为行为准则。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级
管理人员和其他有关人员都具有约束力。 管理人员和其他有关人员都具有约束力。

第二节 董事会职权 第二节 董事会职权

第五条 董事会有权决定下列事项： 第五条 董事会有权决定下列事项：

（一）制定公司战略和发展规划； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东会的决议；

（三）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 更公司形式的方案；

司形式的方案； （七）决定以下交易：

（九）决定以下交易： 1、交易类型

1、交易类型 购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提
购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财 供财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等……
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