公告日期：2025-12-13

中冶美利云产业投资股份有限公司

经理层工作规则

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个一以
贯之”的重要指示要求，完善中国特色现代企业制度，规范和保障中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称公司）经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关法律法规之规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司经理层，经理层成员包括总
经理、副总经理和财务负责人。

第三条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特色
社会主义思想武装头脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立和践行正确业绩观，弘扬企业家精神，对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁，切实维护党和国家利益、出资人利益、公司利益和职工群众合法权益，推动公司做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力。

第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、
强管理，应当自觉维护公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导
和完善公司治理相统一。

进入党委、董事会的经理层成员在党委、董事会中的行权履职，按照有关规定和公司《党委议事规则》《董事会议事规则》执行。

第二章 经理层职责权限

第五条 经理层应当履行下列职责:

（一）贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、国务院决策部署和国家发展战略，维护股东利益；

（二）围绕落实公司发展战略和规划，分析研判宏观形势和公司状况，积极谋划改进生产经营管理策略和方案；

（三）组织实施董事会决议，合理配置资源，提高执行效率，确保公司经营计划和目标有效达成；

（四）加强公司内部管理和内部控制，优化业务流程，防范化解风险，促进公司运行效率和管理效能持续提升；

（五）组织做好董事会运行和董事履职的支撑保障工作，落实经理层拟订重大经营管理事项建议方案的机制，与董事会成员保持良好沟通，向董事会报告工作，并对向董事会提供信息资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监或总会计师）、总工程师、总法律顾问；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）法律、行政法规规定、本章程或董事会授予的其他职权。

第七条 经理层副总经理、财务负责人协助总经理工作，
按照有关规定和分工负责分管领域的工作，履行相关职责；受总经理委托，负责其他方面工作或者专项任务。

第八条 经理层成员分工应当综合考虑各成员的工作经
历、专业特长、熟悉领域等因素，统筹工作任务的重要性、工作量和复杂程度，做到科学合理、优势互补，人岗相适、人事相宜。

第九条 经理层成员中的中共党员应当认真履行“一岗
双责”，自觉接受党委领导，落实党委决定，结合分工抓好分管领域党建工作。

第十条 经理层对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义
务，应当模范遵守法律法规、公司章程和各项规章制度，勤奋敬业，真抓实干，履职尽责，担当作为，发挥示范带头作用。

第三章 经理层议事决策机制及程序

第十一条 经理层议事决策一般采取召开总经理办公会、
经理层成员召开专题会议等方式进行。

总经理应当规范行使董事会授权，一般主持召开总经理办公会研究决策董事会授权其决策事项。对于拟提请董事会
会议审议的重大经营管理事项、执行董事会决议的具体工作举措、日常生产经营管理事项等，可以根据相关事项(举措)的重要、复杂、敏感程度，灵活采取召开总经理办公会、经理层成员召开专题会议等方式进行研究讨论或者决策。

经理层拟订重大经营管理事项建议方案后，应当按程序提请党委前置研究讨论、董事会决定。

第十二条 总经理研究决策董事会授权决策事项，一般
应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；研究讨论或者决策其他……
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