公告日期：2025-12-13

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-061

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司 1 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √

限公司股东会议事规则》的议案 票提案

2.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √

限公司董事会议事规则》的议案 票提案

关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投

3.00 限公司“三重一大”决策制度实施办 票提案 √

法》的议案

4.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √

限公司重大事项决策权责清单》的议案 票提案

上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具
体内容刊登于 2025 年 12 月 13 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》。

三、会议登记等事项

（一）登记方法:

1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2025 年 12 月 26 日 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真登记
发送后请电话确认。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:30—16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式：

联 系 人：史君丽 朱 喆

联系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。