公告日期：2025-12-13

《中冶美利云产业投资股份有限公司战略与 ESG 管理委员会议事规则》修订前后对照表

修订前 修订后

第一节 总则 第一节 总则

第二条 为确保战略与 ESG 管理委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 第二条 为确保战略与 ESG 管理委员会规范、高效地开展工作，公司董事
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董
管理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司 事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 司章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规
则。

第二节 人员构成 第二节 人员构成

第五条 战略与 ESG 管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 第五条 战略与 ESG 管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

战略与 ESG 管理委员会设主任委员一名，由董事长担任。 战略与 ESG 管理委员会设主任委员一名，由董事长担任。

战略与 ESG 管理委员会主任委员负责召集和主持战略与 ESG 管理委员会会 战略与 ESG 管理委员会主任委员负责召集和主持战略与 ESG 管理委员会
议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 代行其职责；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指
员履行战略与 ESG 管理委员会主任委员职责。 定一名委员履行战略与 ESG 管理委员会主任委员职责。

第六条 战略与 ESG 管理委员会委员必须符合下列条件： 第六条 战略与 ESG 管理委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级 （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、高级管理
管理人员的禁止性情形； 人员的禁止性情形；

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
形； 形；

（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的

形； 情形；

（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分
与判断能力及相关专业知识或工作背景； 析与判断能力及相……
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