公告日期：2026-04-24

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-020
中冶美利云产业投资股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司持续稳定发展，维护公司及股东权益。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

第一部分 2025 年工作回顾

一、董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过议案
51 项。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

编号 会议届次 审议事项

1 第九届二十二 关于聘任程耀先生担任公司董事会秘书的议案

次董事会

1.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

2.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

3.关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

4.关于公司 2024 年度财务工作报告的议案

5.关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案
的议案

6.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

7.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

8.关于公司 2025 年度融资综合授信的议案

第九届二十三

2 9.关于公司 2025 年度担保额度预计的议案

次董事会

10.关于公司 2025 年全面预算的议案

11.关于对关联方财务公司风险评估报告的议案

12.关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

13.关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案

14.关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案

15.关于修订公司担保管理办法的议案

16.关于修订公司对外捐赠管理办法的议案

17.关于召开公司 2024 年度股东会的议案

第九届二十四 关于聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官的
3

次董事会 议案

第九届二十五 关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司资产处
4

次董事会 置方案的议案

1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案

2.关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司市值管
第九届二十六 理制度》的议案

5

次董事会 3.关于提名杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选
人的议案

4.关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案

第九届二十七 1.关于投资建设 110kV 变电站及线路工程项目的议案
6

次董事会 2.关于聘任公司审计部门负责人的议案

1.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章
程》的议案

2.关于取消公司监事会及废止《中冶美利云产业投资股
第九届二十八

7 ……
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