公告日期：2026-04-24

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-024
中冶美利云产业投资股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨鹏）

本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。

现将本人在报告期内履行职责情况述职如下：

一、出席股东会、董事会会议情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东

备注

姓 名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数

杨鹏 7 7 0 0 3 无

本人于 2025 年 5 月 14 日当选为公司独立董事，对履职期内各次董
事会会议审议的相关议案均投了同意票。

二、参加独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

本人作为公司独立董事和战略与 ESG 管理委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员，积极参加相关会议，履行相应职责。履职期内，
参加战略与 ESG 管理委员会 1 次，薪酬与考核委员会 3 次。履职期内，
未召开提名委员会。

作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员，本人对公司经营状况、十五五战略规划、数据中心行业情况进行沟通了解并提出建议，切实履行战略与 ESG 管理委员会委员的职责。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司经理层成员岗位聘用协议、董事及高管薪酬等相关事项进行了审核，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

三、年度履职重点关注事项

（一）聘用会计师事务所

2026 年 1 月 5 日，本人对公司第九届董事会第三十四次会议审议的
《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案》发表了同意意见。鉴于中审亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计。董事会审计委员会一致同意聘任中审亚太为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。

（二）关联交易

经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，公司2025年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行审查，未发现控股股东及其他关联方违规占用资金和公司对外担保，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用，同时编制《募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了
募集资金的存放、管理与使用情况。本人认真审阅募集资金相关资料，认为不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

（五）定期报告审核情况

报告期内，本人认真审核了公司《2025年半年度报告》以及《2025年第三季度报告》，认为公司上述报告向投资者客观地呈现了公司的财务状况和经营成果，编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所信息披露有关指引的要求。

（六）其他

作为公司独立董事，关注到大股东中冶纸业集团有限公司债务等问题对公司发展影响重大，为维护公司及广大投资者利益，提请公司实际控制人予以妥善解决。

四、现场工作及公司提供履职保障情况

履职期内，本人通过参加董事会、股东会及实地调研，了解公司实际运营情况；通过电话、微信、线上会议等多种渠道，与其他董事、高管及相关人员保持密切沟通，持续关注外部环境与市场变动对公司的影响，及时掌握经营与合规动态。基于专业能力，在董事会决策中提供独立意见，并跟踪重要决议执行、内控制度落实及重大事项进展，促进公司持续、稳健发展。

报告期内，公司为本人履职提供了充分支持与良好配合。董事会、管理层及证券投资部能够及时、完整地提供会议材料，积极响应资料调阅及问询需求，周密安排现场调研，并保持沟通渠道畅通，……
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