公告日期：2026-04-24

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-022
中冶美利云产业投资股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谢罡）

本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。

现将本人在报告期内履行职责情况述职如下：

一、出席股东会、董事会会议情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东

备注

姓 名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数

谢罡 12 12 0 0 5 无

本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
二、参加独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

本人作为公司独立董事和提名委员会及审计委员会成员，积极参加相关会议，履行相应职责。报告期内，参加独立董事专门会议 1 次，审计委员会 8 次，提名委员会 3 次。

2025 年，公司组织召开了 1 次独立董事专门会议，本人对 2024 年度
关联方资金占用和对外担保情况、2024 年度募集资金存放和实际使用情况、2024 年度利润分配及公积金转增股本预案、2024 年度计提资产减值准备、2025 年度担保额度预计、关联方财务公司风险评估报告、2025 年度日常关联交易预计和内部控制等事项出具了审核意见。

作为提名委员会主任委员，对独立董事候选人及聘任公司高级管理人员任职条件和任职资格进行认真核查，确保人选符合法律法规及监管要求。

作为审计委员会委员，秉持专业审慎、勤勉尽责的工作原则，认真履行监督审查职能。一是对财务会计报告及定期报告中的财务信息全面核查，确保信息披露的真实性、准确性；二是组织开展会计师事务所变更工作，保障审计机构具备符合相关法律法规规定及公司审计工作要求的执业资质、专业胜任能力、专业服务经验、良好的诚信状况和独立性；三是对内部控制评价报告进行监督核查，推动内控体系优化升级。

三、年度履职重点关注事项

（一）聘用会计师事务所

2026 年 1 月 5 日，本人对公司第九届董事会第三十四次会议审议的
《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案》发表了同意意见。鉴于中审亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计。董事会审计委员会一致同意聘任中审亚太为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。

（二）关联交易

经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，公司2025年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行审查，未发现控股股东及其他关联方违规占用资金和公司对外担保，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用，同时编制《募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了募集资金的存放、管理与使用情况。本人认真审阅募集资金相关资料，认为不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

（五）定期报告审核情况

报告期内，本人认真审核了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》以及《2025年第三季度报告》，认为公司上述报告向投资者客观地呈现了公司的财务状况和经营成果，编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所信息披露有关指引的要求。

（六）其他

作为公司独立董事，关注到大股东中冶纸业集团有限公司债务等问题对公司发展影响重大，为维护公司及广大投资者利益，提请公司实际控制人予以妥善解决。

四、现场工作及公司提供履职保障情况

报告期内，本人在公司现场工作……
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