公告日期：2026-04-24

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-026

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司 1 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的 非累积投票提案 √
议案

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案

3.00 关于公司 2025 年度财务工作报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配和资本公积 非累积投票提案 √
金转增股本方案

关于公司 2025 年度日常关联交易预计金

5.00 额调整及 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案

6.00 关于公司 2026 年度融资综合授信的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

关于制定《中冶美利云产业投资股份有

8.00 限公司董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法》的议案

上述议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，具
体内容刊登于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2026－012）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方法:

1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登……
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