公告日期：2017-11-08

公告编号：2017-021

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体股东保证本公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月6日上午 10:00

2.会议召开地点：上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座

上海新实数码科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司第一届监事会

5.会议主持人：公司第一届监事会主席许丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员与会议召集人的身份合法、资格适当，会议的表决程序合法，表决结果真实、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持

有表决权的股份10,170,000股，占公司股份总数的99.80%。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于选举王炜炜为公司监事的议案》；

议案内容：选举王炜炜为公司第一届监事会监事，与公司监事许 第1页/共2页

公告编号：2017-021

丽、沈沪彬共同组成公司第一届监事会，任期与第一届监事会相同，自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意股数10,150,000万股，占本次股东大会有

表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；回避表决股数20,000股，占总股本的0.20%。

回避表决情况：关联股东王炜炜回避表决。

三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

决议》

上海新实数码科技股份有限公司

2017年11月8日

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