公告日期：2026-04-11

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（管一民）

本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东会等会议，认真审议各项议案，关注重大事项，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

管一民先生，男，中国国籍，1950年生，本科，会计学教授。现任公司独立董事、华鑫证券有限责任公司独立董事、上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

经自查，作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025年度，公司召开董事会会议7次，召开股东会2次。本人亲自出席了上述会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原则，在本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅会
议各项议案及公司其他重要事项，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行审批程序，对公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异议的情形。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人在本报告期任期内，担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。依照法律法规和《公司章程》赋予的权利，本人积极参与专门委员会的会议，认真履行职责，积极开展工作。

审计委员会：2025年度，公司共召开8次审计委员会会议，本人出席并主持了审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；本人就公司2024年年度报告的审计与会计师多次沟通相关审计计划、审计意见，及时跟踪审计工作进展情况，督促会计师及时、准确地出具年度审计报告；对公司其他定期报告也进行了认真审核；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

提名委员会：2025年度，公司共召开2次提名委员会会议，本人亲自出席会议，会议对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

薪酬与考核委员会：2025年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席，会议对公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及2025年度薪酬方案的议案进行审议，本人进行了认真审核，公司董事、监事及高级管理人员的考核及薪酬管理符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，将该议案报至公司董事会审议。

独立董事专门会议：2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席，会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，经会议审议，公司的关联交易符合公司利益，定价遵循了公平、公允的原则，符合公司及股东的合法权益，符合法律法规和相关规则的规定。

（三）行使特别职权情况

本报告期内，本人未在任职期间行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提议召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利；

5、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表意见；

6、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极了解公司的规范运作、日常经营、财务情况及其他重大事项，与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通，审阅了内部审计机构的年度审计工作总结、季度审计工作报告等；充分利用参加董事会、股东会等机会到公司进行现场走访和考察，详细听取相关人员的汇报，获取所作出决策所需的情况和资料，对公司重大事项进行了有效监督和核查；同时与会计师……
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