公告日期：2017-01-16

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告之全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

东北虎药业股份有限公司

NORTHEASTTIGER PHARMACEUTICALCO.,LTD.*

（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：8197）

於2017年1月16日举行之

股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载之决议案已於2017年1月16日举行之股

东特别大会上获正式通过。

谨此提述东北虎药业股份有限公 司（「本公 司」）日期为2016年12月29日之通函（「通

函」）及日期为2016年12月2日之股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）。除文

义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会之投票表决结果

股东特别大会已於2017年1月16日下午二时正假座中华人民共和国北京市海淀区

学清路38号金码大厦B座812室举行，股东特别大会主席要求就股东特别大会通告

所载决议案（「该等决议 案」）进 行投票表决。董事会欣然宣布，该等决议案已於股

东特别大会上获股东正式批准，有关该等决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%) 投票总数

赞成 反对

1. (A)将本公司中文名称变更为 607,765,450 0 607,765,450

「北斗嘉药业股份有限公 (100%) (0%)

司」及英文名称变更为

「Baytacare Pharmaceutical

Co.,Ltd.」。

(B)授权本公司董事会（「董事 607,765,450 0 607,765,450

会」）所指定的本公司任何 (100%) (0%)

一名董事在其认为属必要

或适宜之情况下，代表本

公司采取一切有关行动及

签立所有有关文件或文据，

以及就所有与前述各项有

关、就其作出或使之生效

之特别事项作出安排。

2. (A)批准将本公司注册地址变 607,765,450 0 607,765,450

更为「中华人民共和国深 (100%) (0%)

圳市前海深港合作区前湾

一路1号A栋201室（入驻深

圳市前海商务秘书有限公

司）」。

(B)授权董事会指定的本公司 607,765,450 0 607,765,450

任何一名董事在其认为属 (100%) (0%)

必要或适宜之情况下，代

表本公司采取一切有关行

动及签立所有有关文件或

文据，以及就所有与前述

各项有关、就其作出或使

之生效之特别事项作出安

排。

特别决议案 票数(%) 投票总数

赞成 反对

3. (A)批准、确认及追认本公司 607……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。